来源：新浪财经-鹰眼工作室

润建股份（002929）于2025年9月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。此次调整旨在全面落实相关法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。

润建股份在公告中指出，为贯彻《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》也将废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

《公司章程》修订内容涵盖公司基本信息、经营范围、公司治理结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度等多个方面。例如，明确总经理辞任与法定代表人变更的相关规定，增加党组织建设相关条款，调整公司经营范围表述，完善股东权利义务及股东会、董事会相关规定等。

在公司治理制度方面，润建股份拟对24项制度进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》2项制度。这些制度涉及股东会议事、董事会议事、独立董事工作、募集资金使用、融资与对外担保等公司运营的关键环节。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东大会审议。

此次润建股份对《公司章程》及部分治理制度的修订，是公司顺应法律法规变化，完善内部治理体系的重要举措，有助于提升公司治理水平，保障公司和股东的合法权益。相关修订后的制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，后续修订《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。

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